Nhận diện những “chiêu thức” rửa tiền – Bài 6: “Núp bóng” góp vốn đầu tư
Nếu Phan Sào Nam rửa tiền bẩn qua bất động sản, thì tội phạm trong nhiều vụ án khác lại có “mánh khóe” tinh vi hơn, đó là chuyển tiền ra nước ngoài để góp vốn đầu tư. Đó là vụ án gây thiệt hại hàng ngàn tỉ đồng xảy ra tại Ngân hàng TMCP …