Vụ án rửa tiền, lừa đảo tài sản ở Công ty Alibaba là vụ án với hồ sơ khoảng 1 triệu bút lục, riêng cáo trạng và phụ lục được diễn giải 500 trang. Cơ quan tố tụng đã phải sử dụng 2 xe tải để chở hồ sơ, có gần 5.000 người tham gia …
Theo Thống đốc NHNN, nếu đề xuất quy định theo hướng định lượng các dấu hiệu đáng ngờ có thể dẫn đến giao dịch đáng ngờ thì các đối tượng có thể tìm cách để “lách” quy định được lượng hóa này, dẫn đến hạn chế trong việc phát hiện giao dịch đáng ngờ. Ngày …
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa cảnh báo, phòng ngừa, phát hiện các hành vi, thủ đoạn và phương thức có dấu hiệu rủi ro cao về rửa tiền. Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa có văn bản số 7509 NHNN-TTGSNH cảnh báo và yêu cầu các tổ chức tín dụng và chi nhánh …
Chiều 7/9, khi thảo luận về Dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi), ĐBQH Nguyễn Minh Đức băn khoăn, với các quy định trong dự thảo luật mới, chúng ta cơ bản kiểm soát dòng tiền giao dịch qua định chế ngân hàng, nhưng thực tế có những giao dịch tiền mặt, đặc …
Theo đại biểu Dương Văn Phước (đoàn Quảng Nam), tiền ảo, tài sản ảo là lĩnh vực có nguy cơ rửa tiền rất lớn với lợi thế dễ dàng trao đổi trên phạm… Giao dịch số tiền lớn không phù hợp với thu nhập là dấu hiệu đáng ngờ rửa tiền Chiều 7/9, Hội nghị …
Chính phủ yêu cầu nghiên cứu đối với lĩnh vực tài sản ảo để ngăn chặn hoạt động rửa tiền, tài trợ khủng bố phù hợp với chuẩn mực quốc tế và thực tiễn Việt Nam. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký Quyết định số 941/QĐ-TTg ban Kế hoạch hành động quốc gia về …
Hoạt động rửa tiền phổ biến không chỉ tạo ra nạn tham nhũng, hối lộ mà còn tác động xấu đến mối quan hệ quốc tế, làm suy yếu tổ chức tài chính, khiến nền kinh tế tư nhân tổn thương… Tại Việt Nam, kể từ khi Luật Phòng, chống rửa tiền được Quốc hội …
Tội phạm rửa tiền lợi dụng triệt để sự “bùng nổ” của khoa học công nghệ và lỗ hổng pháp luật để hoạt động, vài năm gần đây, chúng hướng đến thị trường chứng khoán như mảnh đất màu mỡ… Đó là chia sẻ của các chuyên gia pháp lý trao đổi với Diễn đàn Doanh …
Nếu Phan Sào Nam rửa tiền bẩn qua bất động sản, thì tội phạm trong nhiều vụ án khác lại có “mánh khóe” tinh vi hơn, đó là chuyển tiền ra nước ngoài để góp vốn đầu tư. Đó là vụ án gây thiệt hại hàng ngàn tỉ đồng xảy ra tại Ngân hàng TMCP …
Một cặp vợ chồng ở New York đã bị bắt giữ về tội rửa tiền và lừa đảo. Bộ Tư pháp Mỹ cho biết đây là vụ tịch thu tài chính lớn nhất trong lịch sử với 3,6 tỷ USD Bitcoin. Bộ Tư pháp Mỹ thông báo rằng họ đã thực hiện vụ tịch thu …
Không cần chứng minh thu nhập
Khoản vay có tỉ lệ giải ngân cao nhất từ tối thiểu 3 ngân hàng. Tỷ lệ giải ngân thành công lên tới 80%.
0% lãi suất và phí cho khản vay đầu tiên
Khoản vay
80
triệu
Lãi Suất
1,67%
tháng
✔️ Tỉ lệ phê duyệt khoản vay cao nhất
✔️ Số tiền vay cao
✔️ Lãi suất thấp
✔️ Không yêu cầu chứng từ bảo lãnh hoặc chứng minh thu nhập
Tỷ lệ duyệt đơn rất cao
Nền tảng tư vấn và cung cấp các giải pháp tài chính trực tuyến 24/7, nhằm hỗ trợ cho các nhu cầu tài chính đột xuất của bạn.
0% lãi suất và phí cho khản vay đầu tiên
Khoản vay
15
triệu
Lãi Suất
12%
năm
✔️ Nhận xét duyệt hồ sơ chỉ trong 3 phút
✔️ Không yêu cầu chứng từ bảo lãnh hoặc chứng minh thu nhập
✔️ Đăng ký vay 24/7 nhanh chóng, thuận tiện và dễ dàng
Tốt Nhất
Sử dụng công nghệ mới nhất để có cơ hội giúp khách hàng tiếp cận với các dịch vụ tín dụng.
0% lãi suất và phí cho khản vay đầu tiên
Khoản vay
15
triệu
Lãi Suất
12%
năm
✔️ 5 phút để đăng ký khoản vay
✔️ Chương trình Khách hàng thân thiết và Hoàn tiền
✔️ Hoạt động toàn quốc
✔️ Thủ tục đăng ký hoàn toàn online
TOP #1 Được Vay Nhiều Nhất
Cho vay tiền mặt và Cho vay trả góp, không cần thế chấp tài sản (Vay tín chấp)
0% lãi suất và phí cho khản vay đầu tiên
Khoản vay
70
triệu
Lãi Suất
1,7%
năm
✔️ Vay tín chấp theo hóa đơn tiền điện
✔️ Vay tín chấp theo lương
✔️ Vay tín chấp dành cho hộ kinh doanh
✔️ Vay tín chấp theo số dư tài khoản ngân hàng
TOP #1 Vay Nhanh Nhất
Với nền tảng kỹ thuật cao cũng như sử dụng trí tuệ nhân tạo, hệ thống quyết định phê duyệt trong vòng 2 phút
0% lãi suất và phí cho khản vay đầu tiên
Khoản vay
10
triệu
Lãi Suất
18%
năm
✔️ Khách hàng cần có tài khoản ngân hàng và chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân.
✔️ Có kết quả trong vòng 2 phút
✔️ Bảo mật tất cả các loại giao dịch và bảo vệ dữ liệu cá nhân của khách hàng
TOP #1 Tốt Nhất
Mirae Asset - Finance Vietnam - Vay Tiền Nhanh Trong Vòng 3 Phút
0% lãi suất và phí cho khản vay đầu tiên
Khoản vay
10
triệu
Lãi Suất
12%
năm
✔️ Chỉ cần 3 bước nhận ngay khoản vay
✔️ 1. Điền thông tin đăng ký vay
✔️ 2. Đợi nhân viên tư vấn chúng tôi liên hệ
✔️ 3. Ký hợp đồng và nhận khoản vay
Vay Tiền Chỉ cần CMND/CCCD
Tiền Ơi là một hình thức vay tiền online hoàn toàn mới tại Việt Nam. Thủ tục hoàn toàn đơn giản, chỉ cần vài phút là bạn đã có tiền về tài khoản của mình. Hỗ trợ tư vấn miễn phí 100%
0% lãi suất và phí cho khản vay đầu tiên
Khoản vay
10
triệu
Lãi Suất
18%
năm
✔️ Thanh toán linh hoạt - Thanh toán tại hàng nghìn địa điểm đối tác của Tiền Ơi.
✔️ Bất cứ lúc nào - Dễ dàng đăng ký vay mọi lúc - mọi nơi. Chỉ cần kết nối Internet.
✔️ Nhanh chóng - Nhận tiền vào tài khoản/thẻ ngân hàng liền sau khi ký hợp đồng.
✔️ Thủ tục đơn giản - Chỉ cần CMND/CCCD.
Tỷ lệ duyệt đơn rất cao
Đồng Shop Sun là Công ty tài chính đến từ Nhật Bản ra đời để đáp ứng thỏa mãn các nhu cầu tài chính, tín dụng của khách hàng, hỗ trợ vốn trong thời gian ngắn và thủ tục nhanh gọn nhất.
0% lãi suất và phí cho khản vay đầu tiên
Khoản vay
30
triệu
Lãi Suất
0,85%
tháng
✔️ Vay bằng cầm Cà vẹt xe máy (đăng ký xe máy)
✔️ Vay bằng cầm Hóa đơn mua điện thoại/ Laptop/ máy giặt / máy lạnh/ tivi/ tủ lạnh
✔️ Lãi suất thấp
Tốt Nhất
Nền tảng công nghệ cho vay online để kết nối người vay và nhà đầu tư, tạo điều kiện cho các quy trình vay một cách thuận lợi.
0% lãi suất và phí cho khản vay đầu tiên
Khoản vay
10
triệu
Lãi Suất
12%
năm
✔️ Khách hàng được phục vụ tận tình và nhanh chóng
✔️ Lãi suất thấp nhất
✔️ Dịch vụ được tin dùng bởi hơn 3.000.000 khách hàng
