Vụ tịch thu tài sản lớn nhất nhì nước Mỹ: Cặp đôi KOL rửa tiền sau khi sàn giao dịch bị hack, phải giao nộp gần 4 tỷ USD Bitcoin

Một cặp vợ chồng ở New York đã bị bắt giữ về tội rửa tiền và lừa đảo. Bộ Tư pháp Mỹ cho biết đây là vụ tịch thu tài chính lớn nhất trong lịch sử với 3,6 tỷ USD Bitcoin.

Bộ Tư pháp Mỹ thông báo rằng họ đã thực hiện vụ tịch thu tài chính lớn nhất trong lịch sử với 3,6 tỷ USD Bitcoin. Ilya Lichtenstein, 34 tuổi và vợ, Heather Morgan, 31 tuổi, bị cáo buộc âm mưu rửa 119.754 Bitcoin trong vụ hack sàn giao dịch tiền điện tử Bitfinex năm 2016. Song, họ không bị buộc tội thực hiện vụ hack.

Vụ bắt giữ và thu hồi tiền là một chiến thắng lớn của cơ quan thực thi pháp luật Mỹ trong bối cảnh hàng loạt vụ trộm cướp xảy ra trên các nền tảng tiền điện tử. Tin tặc trong những năm gần đây đã kiếm được hàng trăm triệu USD từ các cuộc tấn công sàn giao dịch tiền ảo.

Các công tố viên cho biết cặp đôi này đã rửa tiền dần dần, chuyển khoảng 25.000 Bitcoin sang các loại tiền mặt thông thường, vàng và các mã thông báo không thể thay thế (NFT). Cặp đôi này đã sử dụng nhiều cách để che giấu nguồn gốc số tiền bao gồm việc mở tài khoản bằng tên giả, chuyển tiền từ ví này sang ví khác trong các giao dịch nhỏ lẻ.

Theo Bloomberg, trước khi bị bắt giữ, cặp vợ chồng này khá nổi tiếng trên mạng xã hội. Lichtenstein với tên gọi là “Dutch” tự xưng mình là một “doanh nhân công nghệ”. Người vợ Morgan thì tự gọi mình là “Cá sấu của Phố Wall” khi đưa ra các chiến lược đầu tư. Cô cũng là một hot TikToker và là một rapper từng ra mắt đĩa đơn và video âm nhạc trên YouTube.

Nhưng sự hào nhoáng của cặp vợ chồng này đã sụp đổ ngay trước mắt những người theo dõi họ. Giờ đây đôi vợ chồng này được ví như cặp đôi tội phạm khét tiếng nước Mỹ Bonnie và Clyde của thời đại tiền điện tử.

Theo các quan chức Bộ Tư pháp, cặp vợ chồng ở New York này bị buộc tội thông đồng rửa tiền với mức án lên đến 20 năm tù và tội danh lừa đảo với mức án lên đến 5 năm tù.

Các công tố viên cho biết không phải tất cả số Bitcoin bị đánh cắp trong vụ hack năm 2016 đều đã được thu hồi. Cuộc điều tra hiện vẫn đang được diễn ra. Khi vụ việc xảy ra, số Bitcoin có trị giá khoảng 75 triệu USD. Ngày nay, chúng có giá khoảng 4,5 tỷ USD.

Khi số lượng mã độc tống tiền (ransomware) và các vụ tấn công khác ngày càng gia tăng trên nền kinh tế, các cơ quan thực thi pháp luật đã tìm cách theo dõi và tịch thu số tiền điện tử mà các hacker tội phạm nắm giữ. Các quan chức Mỹ năm 2021 đã thu hồi được 2,3 triệu USD trong số 4,4 triệu USD tiền chuộc mà Colonial Pipeline phải trả cho một băng nhóm tội phạm nói tiếng Nga.

Tom Robinson, đồng sáng lập của công ty phân tích tiền điện tử Elliptic, cho biết: “Điều này cho thấy rằng ngay cả khi kỹ thuật rửa tiền tinh vi được sử dụng, các bản ghi blockchain không thể xoá thường cho phép các cơ quan thực thi pháp luật liên kết hoạt động tội phạm với các cá nhân”.

Tham khảo CNN, Bloomberg

Khánh Ly

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị

Viết một bình luận

Không cần chứng minh thu nhập

Khoản vay có tỉ lệ giải ngân cao nhất từ tối thiểu 3 ngân hàng. Tỷ lệ giải ngân thành công lên tới 80%.

0% lãi suất và phí cho khản vay đầu tiên

Khoản vay

80

triệu

Lãi Suất

1,67%

tháng

✔️ Tỉ lệ phê duyệt khoản vay cao nhất

✔️ Số tiền vay cao

✔️ Lãi suất thấp

✔️ Không yêu cầu chứng từ bảo lãnh hoặc chứng minh thu nhập

Đăng Ký Vay Ngay

Tỷ lệ duyệt đơn rất cao

Nền tảng tư vấn và cung cấp các giải pháp tài chính trực tuyến 24/7, nhằm hỗ trợ cho các nhu cầu tài chính đột xuất của bạn.

0% lãi suất và phí cho khản vay đầu tiên

Khoản vay

15

triệu

Lãi Suất

12%

năm

✔️ Nhận xét duyệt hồ sơ chỉ trong 3 phút

✔️ Không yêu cầu chứng từ bảo lãnh hoặc chứng minh thu nhập

✔️ Đăng ký vay 24/7 nhanh chóng, thuận tiện và dễ dàng

Đăng Ký Vay Ngay

Tốt Nhất

Sử dụng công nghệ mới nhất để có cơ hội giúp khách hàng tiếp cận với các dịch vụ tín dụng.

0% lãi suất và phí cho khản vay đầu tiên

Khoản vay

15

triệu

Lãi Suất

12%

năm

✔️ 5 phút để đăng ký khoản vay

✔️ Chương trình Khách hàng thân thiết và Hoàn tiền

✔️ Hoạt động toàn quốc

✔️ Thủ tục đăng ký hoàn toàn online

Đăng Ký Vay Ngay

TOP #1 Được Vay Nhiều Nhất

Cho vay tiền mặt và Cho vay trả góp, không cần thế chấp tài sản (Vay tín chấp)

0% lãi suất và phí cho khản vay đầu tiên

Khoản vay

70

triệu

Lãi Suất

1,7%

năm

✔️ Vay tín chấp theo hóa đơn tiền điện

✔️ Vay tín chấp theo lương

✔️ Vay tín chấp dành cho hộ kinh doanh

✔️ Vay tín chấp theo số dư tài khoản ngân hàng

Đăng Ký Vay Ngay

TOP #1 Vay Nhanh Nhất

Với nền tảng kỹ thuật cao cũng như sử dụng trí tuệ nhân tạo, hệ thống quyết định phê duyệt trong vòng 2 phút

0% lãi suất và phí cho khản vay đầu tiên

Khoản vay

10

triệu

Lãi Suất

18%

năm

✔️ Khách hàng cần có tài khoản ngân hàng và chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân.

✔️ Có kết quả trong vòng 2 phút

✔️ Bảo mật tất cả các loại giao dịch và bảo vệ dữ liệu cá nhân của khách hàng

Đăng Ký Vay Ngay

TOP #1 Tốt Nhất

Mirae Asset - Finance Vietnam - Vay Tiền Nhanh Trong Vòng 3 Phút

0% lãi suất và phí cho khản vay đầu tiên

Khoản vay

10

triệu

Lãi Suất

12%

năm

✔️ Chỉ cần 3 bước nhận ngay khoản vay

✔️ 1. Điền thông tin đăng ký vay

✔️ 2. Đợi nhân viên tư vấn chúng tôi liên hệ

✔️ 3. Ký hợp đồng và nhận khoản vay

Đăng Ký Vay Ngay

Vay Tiền Chỉ cần CMND/CCCD

Tiền Ơi là một hình thức vay tiền online hoàn toàn mới tại Việt Nam. Thủ tục hoàn toàn đơn giản, chỉ cần vài phút là bạn đã có tiền về tài khoản của mình. Hỗ trợ tư vấn miễn phí 100%

0% lãi suất và phí cho khản vay đầu tiên

Khoản vay

10

triệu

Lãi Suất

18%

năm

✔️ Thanh toán linh hoạt - Thanh toán tại hàng nghìn địa điểm đối tác của Tiền Ơi.

✔️ Bất cứ lúc nào - Dễ dàng đăng ký vay mọi lúc - mọi nơi. Chỉ cần kết nối Internet.

✔️ Nhanh chóng - Nhận tiền vào tài khoản/thẻ ngân hàng liền sau khi ký hợp đồng.

✔️ Thủ tục đơn giản - Chỉ cần CMND/CCCD.

Đăng Ký Vay Ngay

Tỷ lệ duyệt đơn rất cao

Đồng Shop Sun là Công ty tài chính đến từ Nhật Bản ra đời để đáp ứng thỏa mãn các nhu cầu tài chính, tín dụng của khách hàng, hỗ trợ vốn trong thời gian ngắn và thủ tục nhanh gọn nhất.

0% lãi suất và phí cho khản vay đầu tiên

Khoản vay

30

triệu

Lãi Suất

0,85%

tháng

✔️ Vay bằng cầm Cà vẹt xe máy (đăng ký xe máy)

✔️ Vay bằng cầm Hóa đơn mua điện thoại/ Laptop/ máy giặt / máy lạnh/ tivi/ tủ lạnh

✔️ Lãi suất thấp

Đăng Ký Vay Ngay

Tốt Nhất

Nền tảng công nghệ cho vay online để kết nối người vay và nhà đầu tư, tạo điều kiện cho các quy trình vay một cách thuận lợi.

0% lãi suất và phí cho khản vay đầu tiên

Khoản vay

10

triệu

Lãi Suất

12%

năm

✔️ Khách hàng được phục vụ tận tình và nhanh chóng

✔️ Lãi suất thấp nhất

✔️ Dịch vụ được tin dùng bởi hơn 3.000.000 khách hàng

Đăng Ký Vay Ngay